新闻
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门窗行业复刻定制家居高光时刻,森鹰窗业上市成起点?
据悉,9月26日,森鹰窗业股份有限公司(以下简称森鹰窗业)将举办上市敲钟仪式,正式登陆深交所。 森鹰窗业是目前沪深两市第一家细分行业为“C2032木门窗制造”的上市公司。 这让笔者不禁想起2011年定制家居...
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百年变局新机遇 第九届岭南论坛在广州举行
11月21日,第九届岭南论坛在广州成功举办。本次论坛围绕“百年变局新机遇”主题,原中国银行业监督管理委员会主席刘明康,中山大学岭南学院教授、博导、广东省人民政府参事陆军,斯坦福大学教授、2001年诺贝尔经济...
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《风雨之后总有阳光》——产业人物访谈:益宸康旅创...
2019年,国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》和第七次人口普查,把中国的康养产业推上了最大的风口。紧接着,2021年4月15日,中国央视网、新浪财经、搜狐网接连报道了“七亿养老项目暴雷:老人养老积蓄人间蒸发”。...
财经
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品钛旗下赣州爱信小贷正式接入人民银行征信系统
北京2020年4月7日 /美通社/ -- 领先的金融科技解决方案提供商品钛(Pintec Technology Holdings Ltd., Nasdaq: PT) 今日宣布旗下的赣州爱信网络小额贷款有限公司(下称“爱信小贷”)正式接入中国人民银行...
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特斯拉空头近一个月减少超200万股
据金融分析机构S3 Partner数据显示,截至4月3日,特斯拉未平仓空头头寸为1604万股,占流通股的10.97%。过去30天,特斯拉未平仓空头头寸减少222万股或12.18%,期间股价上涨32%;过去一周,特斯拉未平仓空头头...
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特斯拉展示新型自研呼吸机:与Model 3共用零件
特斯拉之前宣布将开发新的呼吸机,而现在他们展示了这种新型设计。特斯拉在YouTube发布了视频,其工程师演示了两个版本的呼吸机,一个是把所有零件摆在桌子上的原型,另外一个则是组装好的设备,用于显示在医...
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特朗普称将在下一轮刺激计划中为美国民众发放更多的钱
北京时间4月7日消息,美国总统特朗普称将在下一轮刺激计划中为美国民众发放更多的钱。在白宫新闻发布会上表示,特朗普“肯定”想听取下一次刺激计划的想法,并补充道他希望其中包括“切切实实的基础设施”。 ...
Coinbase已与美国纽约州金融服务部达成和解
发布时间:2023/01/06 新闻 浏览:180
据报道,美国数字加密货币交易所Coinbase宣布,已与美国纽约州金融服务部(NYDFS)达成和解,同意向后者支付5000万美元的罚金。
此外,根据该和解协议,Coinbase还被要求投资5000万美元以支持其合规项目。该项目旨在防止毒贩、儿童色情作品销售商和其他潜在违法者在Coinbase开设账户。
纽约州金融服务部之前曾表示,发现Coinbase允许客户在没有进行充分背景调查的情况下开户,这违反了反洗钱法。
纽约州金融服务部称,Coinbase的合规问题是在2020年的一次例行检查中首次发现的。调查人员发现,早在2018年,Coinbase的反洗钱控制就存在问题。Coinbase于2017年获得了在纽约运营的牌照。
最初,Coinbase同意聘请一名独立顾问来帮助彻底改革其日常运营,使其符合反洗钱法的要求,即了解客户的身份,并监控他们的行为是否存在可疑活动。
但这并没有解决问题,于是,纽约州金融服务部在2021年启动了一项正式调查。纽约州金融服务部称,Coinbase没有更深入地调查客户的背景;对于其内部监控系统的可疑活动警报,Coinbase没有进一步追踪。
根据纽约州金融服务部的数据,到2021年底,Coinbase积压了超过10万个关于潜在可疑客户交易的警报,这些交易没有得到适当的审查。
纽约州金融服务部还发现,Coinbase在允许人们开户之前,只对他们进行了最基本的检查,这无意中帮助了一名数字窃贼从一家公司窃取了1。5亿美元。
显然,这次和解是对一度高歌猛进的全球数字加密货币交易业务的最新打击。在过去的一年中,已有数家数字加密货币公司申请破产,其中最引人注目的就是FTX。
在去年11月倒闭之前,FTX是全球第二大数字加密货币交易所。如今,FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)和其他高管正面临着联邦刑事指控。
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