美国司法部在大规模的企业电子邮件诈骗案中起诉80人

 
美国司法部已经起诉了数十名被控参与大规模商业电子邮件骗局和洗钱计划的人。
加州中区美国检察官办公室发言人Thom Mrozek证实，星期四在袭击期间有十多人被捕，其中大部分是在洛杉矶地区。据称共有80名被告参与该计划。
ABC7在洛杉矶首次报道了清晨突袭的消息。
这份长达145页的起诉书称，这80名被起诉的人被指控犯有串谋邮件和银行欺诈罪，以及严重的身份盗窃和洗钱罪。
发言人说，据称参与该计划的大多数人都在尼日利亚。
目前尚不清楚尼日利亚国民是否会被引渡到美国。然而，两国之间存在一项条约，使引渡成为可能。
美国检察官尼古拉汉纳表示，该案件是保护公民和企业免受电子邮件诈骗的持续努力的一部分。
他说：“今天，我们采取了重大举措，打破了使用[企业电子邮件骗局]计划，浪漫诈骗和其他欺诈手段的犯罪网络。” “这份起诉书发出的信息是，我们将确定肇事者 – 无论他们居住在哪里 – 我们将切断不义之财的流动。”
这些企业电子邮件诈骗部分依赖于欺骗，在​​某些情况下还有黑客攻击。诈骗者向他们的目标发送特制的鱼叉式电子邮件，以欺骗他们转交有关公司的敏感信息，例如发送员工W-2税务文件，以便诈骗者可以产生欺诈性退款，或欺骗员工将电汇转账到银行账户由诈骗者控制。诈骗者通常使用欺骗技术冒充高级管理人员通过电子邮件欺骗不知情的受害者，或者侵入他们冒充的人的电子邮件帐户。
联邦调查局表示，自2015年以来，这些假冒攻击使消费者和企业损失超过30亿美元。
检察官说，31岁的Valentine Iro和38岁的Chukwudi Christogunus Igbokwe，都是尼日利亚国民和加利福尼亚州居民，被指控经营这项行动。
涉嫌欺诈者被指控对十几名受害者进行数百次“明显”欺诈行为，在数月内造成数百万美元的欺诈行为。在某些情况下，欺诈者会侵入他们试图冒充的人的电子邮件帐户，试图诱骗受害者将资金从企业汇入诈骗者的银行帐户。
检察官声称，Iro和Igbokwe是欺诈性银行账户的“基本经纪人”，他们通过提出银行账户信息请求并清洗从受害者那里获得的钱。两名主要被告被指控削减了被盗资金。据称他们利用非法货币兑换来洗钱。
欺诈者经营的几个银行账户中有超过4,000万美元的被盗资金。
联邦调查局表示，该机构过去一年中针对小型和大型企业以及非营利组织的企业电子邮件诈骗数量大幅增加。