沃尔玛旗下的Flipkart及其创始人因涉法而面临13.5亿美元的处罚

据报道，，印度金融犯罪调查机构已经要求沃尔玛旗下的Flipkart及其创始人作出解释，说明他们为何不应该因涉嫌违反外国投资法而面临13.5亿美元的处罚。

多年以来，印度执法局一直在对电子商务巨头Flipkart以及亚马逊进行调查，原因是这两家公司涉嫌绕过严格监管多品牌零售的外国投资法，并限制此类公司为卖家经营市场。

一名拒绝透露身份的印度执法局官员表示，该案涉及针对Flipkart吸引外资和关联方WSRetail，然后在其购物网站上向消费者销售商品的指控的调查，而这种做法是法律所禁止的。

这位调查机构官员透露，今年7月初，该机构已经在印度南部城市金奈向Flipkart、该公司创始人萨钦·班萨尔(SachinBansal)、比尼·班萨尔（BinnyBansal）以及当前的投资方TigerGlobal发送了通知，要求他们解释自己为什么不应该为这些错误做法而面临1000亿卢比（约13.5亿美元）的罚款。

Flipkart公司的一位发言人表示，该公司“一直在遵守印度的法律和法规”。这位发言人还补充说：“我们将与当局合作，按照他们的通知，监管机构正在研究与2009-2015年期间有关的这个问题。”

一般情况下，印度机构不会在调查期间向各方发出此类公开通知。

一位消息人士透露，Flipkart和其他公司有大约90天的时间来回应该通知。该人士补充说，WSRetail公司在2015年底停止了运营。

TigerGlobal拒绝就此置评。比尼·班萨尔和萨钦·班萨尔没有立即对置评请求作出回应。由于没有在正常的办公时间内，印度执法局也没有回应置评请求。

2018年，沃尔玛斥资160亿美元收购了Flipkart的大部分股份，这是沃尔玛有史以来进行过的规模最大的一笔交易。萨钦·班萨尔当时将其股份出售给了沃尔玛，而比尼·班萨尔则保留了一小部分股份。沃尔玛没有回应置评请求。

在仅仅不到3年之后，Flipkart在今年7月完成了一轮36亿美元的融资，其估值实现了翻倍，达到376亿美元。在预期中的IPO之前，软银集团对该公司进行了再投资。

对于这家印度线上零售巨头来说，来自监管机构的通知成为了其最新的挑战。该公司在印度已经在面临着更严格的限制和反垄断调查，而且来自小型卖家的投诉也在变得越来越多。

印度的实体店卖家表示，亚马逊和Flipkart在其平台上偏袒特定的卖家，并利用复杂的商业结构绕过外国投资法，伤害了小型企业。但是上述两家公司均否认自己有任何不当行为。

今年2月，一项调查显示，亚马逊多年来一直在给一小群卖家提供优惠待遇，并在公开场合中隐瞒与他们的关系，利用这些卖家绕过印度法律。亚马逊方面此前表示，他们没有给任何卖家提供优惠待遇。