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美国地方法院命令Eyal Alper支付FX Scam 352,901美元

发布时间:2020/06/05 财经 浏览:254

在商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国地方法院纽约南部地区进入了同意令针对的Eyal的Alper永久禁令谁被指控犯一个欺诈性的外汇(外汇)方案。

特别是,纽约州欧文顿的阿尔珀(Alper)被要求支付总计352,901美元的赔偿金,作为定单的一部分,以及同等金额的民事罚款。此外,该命令对Alper设置了永久性的交易和注册禁令。

CFTC指控Alper欺诈

该命令还禁止他违反被控的《商品交易法》和欧盟委员会规定,此后商品监管机构于2019年10月24日向Alper提出投诉。

尤其是,监管机构指控他欺诈,挪用并从事商品交易顾问的违禁活动。

CFTC周二发表的声明说:“该命令发现,从2015年末开始一直持续到2019年10月,Alper欺骗性地要求公众通过托管账户交易期货和外币(外汇)合约。”

监管机构说,作为骗局的一部分,Alper进行了虚假陈述和遗漏。其中包括他是一位经验丰富且成功的交易员的陈述,他在一家英国贸易公司控制着一个大型美元交易账户。

CFTC表示,Alper并未像承诺的那样为受害者开设交易帐户,而是将钱用于自己的个人支出,例如国际旅行,餐厅账单和汽车租赁。

“CFTC警告,要求向受害者偿还资金的命令可能不会导致追回任何损失的金钱,因为不法者可能没有足够的资金或资产。CFTC将继续大力保护客户,并确保对不法行为负责。”

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